Premiér Andrej Babiš (ANO) čelí novému podezření — tentokrát z přeposílání stovek milionů přes takzvané offshory, anonymní firmy v daňových rájích. Peníze přeposílané mezi různými zámořskými společnostmi se zřejmě nastrčenými řediteli odhalil mezinárodní investigativní projekt pracující s dokumenty z panamské právní kanceláře Alcogal. Novináři, analytici i opoziční politici upozorňují, že Babišovy někdejší transakce působí jako praní špinavých peněz. Pro celosvětovou kauzu zasahující desítky politiků z různých zemí se již vžilo označení Pandora Papers.

Podle zjištění investigativních novinářů, které v České republice reprezentuje redakce Investigace.cz, nechal Babiš roku 2009 vytvořit řetězec takzvaně offshorových firem, přes které následně přeposlal patnáct milionů eur, podle dobového kurzu 381 milionů korun. De facto půjčil sám sobě peníze na nákup šestnácti nemovitostí včetně přepychových letního sídla Château Bigaud na francouzském Azurovém pobřeží.

Experti citovaní Investigací.cz uvedli, že Babišovy transakce působí jako praní peněz. Přestože pro využití anonymních firem v daňových rájích mohou existovat různé důvody a většina podobných akcí je legální, komplikované přeposílání financí mívá obecně za cíl zamaskovat skutečného vlastníka, respektive vyvést na konci řetězce pochybně získanou částku tak, aby působila dojmem normální investice. Odborník na boj proti finanční kriminalitě Kamil Kouba investigativcům sdělil, že „žádná normální obchodní transakce“ by jako ta Babišova nikdy nevypadala.

Kauza má potenciálně právní přesah. Investigace.cz uvádí, že se premiér dopustil přestupku, když pominul offshorové firmy v majetkových přiznáních vyplňovaných po vstupu do politiky. Společnosti přitom měly existovat až do roku 2015, potažmo 2018. Premiér by se mohl ocitnout i v hledáčku policistů pro podezření z praní peněz. Policie zatím oznámila, že se českou částí Pandora Papers bude zabývat Národní centrála proti organizovanému zločinu. Z formulace vyplývá, že šetření zahrne i Babiše.