Podle nově zveřejněných úniků FinCEN Files mohli zločinci díky největším světovým bankám prát špinavé peníze a obcházet mezinárodní sankce. Přísně tajné záznamy americké finanční správy zveřejnilo konsorcium čtyř set nezávislých investigativních novinářů ICIJ. Navíc se skandál dotýká také českých bank: ČSOB, Raiffeisenbank i PPF Banka umožňovaly obchody krajně podezřelých osob a firem, napojených mimo jiné na ruské pračky špinavých peněz.

Uniklé záznamy jsou dalším dílem do skládačky, jak se v mezinárodním měřítku krátí daně a legalizují výnosy z trestné činnosti. I když nejde přímo o daňové úniky jako v případě Panama Papers, také tato kauza odhaluje celý ekosystém právníků, bank a nastrčených „skořápkových“ společností. Rozsah problému ilustruje celková hodnota zveřejněných transakcí — přes dva biliony dolarů!

Za abstraktními transakcemi jsou přitom konkrétní lidské příběhy. Když například v roce 2011 zahynulo jedenáct lidí v uhelném dole na východě Ukrajiny, bylo to kvůli katastrofálnímu stavu vybavení dolu. Zakázky na modernizaci přitom dostávala kyperská společnost s účtem u Deutsche Bank, ze kterého proudily zřejmé úplatky popsané jako „dary“ nebo „splátka dluhu“. Později se ukázalo, že tato firma patří Juriji Ivanjuščenkovi napojenému na tehdejšího prezidenta Viktora Janukoviče.

Vinu ale nelze svádět jen na banky. Uniklé dokumenty totiž pocházejí od amerického finančního úřadu, kterému banky podezřelé transakce samy hlásí. Jednoznačně je třeba se ptát, proč i ty největší banky nechávaly procházet podezřelé platby, které mohly nebo spíš měly zablokovat.