Dvanáct současných nebo minulých hlav států světa, 128 dalších významných politiků, řada jejich přátel či příbuzných a navíc nepřeberně různých podnikatelů. Takovou strukturu má skupina lidí, jež měla dle zatím publikovaných odhalení využívat v letech 1977-2015 služeb panamské právně-poradenské společnosti Mossack Fonseca, která je jednou z největších firem na světě zajišťujících zakládání a správu offshorových společností — tedy vyvádění peněz do daňových rájů a případné praní ilegálně vzniklé části z nich.

Jednotlivé kontury skandálu pojmenovaného dle inkriminovaných dokumentů Panama Papers odhaluje teď společně více než stovka médií z osmasedmdesáti zemí světa v čele s německými Süddeutsche Zeitung. Právě ty měly obdržet před rokem od anonymního dárce na jedenáct milionů dokumentů ve formě 2,6 terabajtů dat týkajících se řečené firmy.

Společně s Mezinárodním sdružením investigativních novinářů (ICIJ), jeho východoevropskou varietou OCCRP a s BBC, Guardianem a dalšími renomovanými médii pak vytvořily Süddeutsche Zeitung síť 370 novinářů, která dokumenty rok analyzovala. První výsledky této práce byly publikovány během nedělní noci.

„Jedná se o ještě větší únik než v případě WikiLeaks (...) Myslím, že se ukáže být pravděpodobně největší ranou pro svět offshorů v dosavadní historii,“ uvedl pro BBC Gerard Ryle, který sdružení světových investigativců ICIJ aktuálně vede.

Předmět skandálu a dosavadní namočení

Offshorové společností v daňových rájích využívají — vedle nadnárodních korporací — především velkopodnikatelé, kteří se chtějí vyhnout placení daní doma, zkorumpovaní politikové, kteří chtějí utajit svoje vedlejší často ilegální příjmy, a jejich bílí koně či rodinní příslušníci. Přes offshory se také často perou špinavé peníze, financuje organizovaný zločin nebo obcházejí embarga.

Společnost Mossack Fonseca přitom zaměstnává více než šest set lidí ve dvaačtyřiceti státech světa. Vedle Panamy obsluhuje i offshory ve Švýcarsku, na Kypru či různých karibských ostrovech, a je tak skutečný gigant v odvětví.

Ze současných hlav států měl služby Mossack Fonseca využívat dle dosavadních odhalení nový argentinský prezident Macri, islandský premiér Gunnlaugsson, saúdský král Salman, prezident Spojených arabských emirátů Chalífa bin Saíd nebo ukrajinský prezident Porošenko. Dále ukazují dosud uvolněné dokumenty například na dva bratrance syrského prezidenta-diktátora Assada, švagra čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, otce britského premiéra Camerona, syna bývalého generálního tajemníka OSN Annana či na snad všechny příslušníky rodiny prezidenta Ázerbajdžánu Alijeva.

Největší pozornost ovšem budí prozatím odhalení, která směřují do blízkého okolí ruského prezidenta Putina, a zvlášť k jeho rodinnému příteli violoncellistovi Sergeji Rolduginovi. Část pozorovatelů se domnívá, že jeho prostřednictvím ukrývá peníze do rájů sám Vladimir Putin.

Český podíl

Podle Českého centra pro investigativní žurnalistiku figurují v uniklých dokumentech jména celkem 283 Čechů, z nichž každý drží akcie jedné nebo více offshore firem zřízených společností Mossack Fonseca. Nejčastěji jde prý o subjekty, které ukrývají finance na Seychelách, Bahamách a Britských Panenských ostrovech.

Konkrétně se zatím objevila jména velkopodnikatelů Petra Kellnera a Daniela Křetínského. Dohady kolují okolo urytých peněz Radovana Krejčíře.

Centrum pro investigativní žurnalistiku v pondělí uvedlo, že jména českých podnikatelů nacházejících se v dokumentech Panama Papers se váží k „jmění a impériím“, jejichž původ lze spatřovat „do značné míry“ v kuponové privatizaci.

K českým klientům Mossack Fonseca se údajně vztahuje přes 250 tisíc dokumentů z celkového balíku. Konkrétně se má jednat o o zakládací listiny, akcie nebo certifikáty a také o e-mailovou komunikaci nebo komentáře ke smlouvám.

Další informace:

Panamapapers.sueddeutsche.de Panama Papers Reveal Global Reach Of Dirty Money... Implicate World Leaders, Giant Corporations...

BBC News Panama Papers: Mossack Fonseca leak reveals elite's tax havens

Qz.com China’s elite—including Xi Jinping—are linked to offshore deals that hid millions of dollars

The Guardian Revealed: the $2bn offshore trail that leads to Vladimir Putin

AFP Panama Papers allege offshore link with notorious British heist