Přibližně miliarda dolarů (25 miliard korun) se zřejmě nenávratně ztratila ze tří moldavských bank. Stalo se tak již loni v listopadu — těsně volbami a během několika dní. Suma odpovídající osmině HDP chudého Moldavska byla vyvedena ve formě série nestandradně poskytnutých půjček. Peníze si pak posílaly dále nejrůznějnší jen formálně existující firmy a podobné právní subjekty.

Podle úniku z aktuální zprávy o vyšetřování probírané v odpovědném výboru moldavského parlamentu končí některé stopy po transferu v Rusku. Jiné vedou prý do off-shore společností v daňových rájích.

Případ připomněla ve středu AFP právě v souvislosti s aktuální fází vyšetřování.

„Jde tu bezesporu o jeden z největších skandálů v dějinách země,“ uvedla ve čtvrtek ve vysílání France 24 Mihaela Rodinová, novinářka, která téma pro AFP zpracovávala.

„Podezřelý transfer zaznamenala až Moldavská centrální banka, které posléze uvalila na trojíci bank nucenou správu, aby předešla jejich bankrotu. V dotyčných ústavech byla totiž uložena třetina veškerých bankovních aktiv země, včetně kapitálu penzijních fondů (...) Částka odpovídající miliardě dolarů však byla již dávno pryč,“ vysvětlila Rodinová dále.

Zaplatí všichni

Zpráva AFP připomíná, že moldavská vláda přizvala k vyšetřování i proslulou auditorskou a detektivní agenturu Kroll z USA. Zároveň ale s odvoláním na několik zdrojů naznačuje, že peníze se nejspíše již nevrátí.

Vláda odvolala v souvislosti se skandálem několik vysoce postavených úředníků. Prokurátor nařídil zadržení dvou osob, jejichž identita není doposud veřejně známa, a několika dalším lidem byla zmražena konta.

Pozorovatelé se ovšem shodují, že pachatel, anebo pachatelé činu měli patrně konexe na nejvyšších místech — a že se s největší pravděpodobností v Moldavsku už dávno nenacházejí.

Tíha skandálu přitom dopadá na celé obyvatelstvo země. Mezi listopadem a březnem klesla hodnota moldavského leu o 42 procent a teprve nyní znovu posiluje. Moldavská centrální banka musela zároveň postižené finanční ústavy sanovat částkou 700 milionů dolarů, jež se s největší pravděpodobností promítne do státního dluhu.

Další informace:

AFP $1 billion disappears -- and Moldova looks for answers

Trm.md Banca de Economii, Banca Sociala and Unibank - investigated by international experts

AllMoldova.com Обнародовано решение парламента по cитуации в BEM, Banca Socială и Unibank