Banka HSBC využívala účty v jiných bankách v jiných zemích, aby se vyhnula soudním příkazům na zmrazení finančních prostředků. Uvádí to zpráva Senátu Spojených států, podle které měla londýnská dceřiná společnost HSBC Equator Bank sesterskou banku na Bahamách. Vyplývá to z interních e-mailů společnosti.

350 stran dlouhou zprávu nyní vydal po dvou letech práce senátní podvýbor pro vyšetřování. Jeden z jeho členů uvedl: „Máme tu banku, která nechce mít problémy se soudními příkazy, a proto dává svým bankéřům pokyn k přesunu prostředků do zahraničí. A oni to udělají.“

HSBC tuto informaci dosud odmítla potvrdit nebo popřít. Pro IPS její představitelé pouze řekli: „HSBC bere stížnosti velmi vážně. HSBC se snaží důrazně prosazovat a průběžně sledovat kroky v boji proti praní špinavých peněz.“

Zpráva podvýboru se zaměřuje také na to, jak americké banky, právníci i realitní makléři pomáhali představitelům zahraničních vlád a dalším politicky významným osobám prát špinavé peníze. Podle práva Spojených států jsou pouze banky povinny znát své zákazníky a odmítat praní špinavých peněz.

Předseda senátního podvýboru Carl Levin uvedl, že se proto budou zabývat tím, jaké americké instituce pomáhaly proprat špinavé peníze, aby je bylo možno přivést do bankovního systému Spojených států. Případy zahrnuté do zprávy podvýboru mají původ v Angole, Rovníkové Guiney, Nigérii a Gabonu.

Například syn prezidenta Rovníkové Guiney Teodoro Obiang Nguema Mangue zaměstnával právníky Michaele Bergera a George Naglera, aby pro něj ve Spojených státech založili několik fiktivních společností bez zaměstnanců i cílů podnikání. Ty si otevřely bankovní účty, na něž pak Obiang uložil peníze. Právníci používali účty svých klientů a kanceláří, aby skryly původ těchto peněz.

Advokáti použili následně třicet milionů k nákupu sídla v Malibu na pobřeží Kalifornie. Když se ministerstvo spravedlnosti zeptalo advokátních kanceláří, zda jsou tyto finanční operace v pořádku, dostalo odpověď, že právníci nejsou povinni zjišťovat původ finančních prostředků, uvádí zpráva.

Peníze z Obiangova účtu v Rovníkové Guineji přišly na účty u banky Wachowia a následně na účet Bank of America v Oklahomě. Za šest měsíců prošlo skrze účty Wachowia třiasedmdesát milionů dolarů. Dalších sedmatřicet milionů dolarů prošlo skrze Citibank.

Na případu Banco Africano de Investimentos, banky se jměním sedm miliard dolarů, jejímž největším akcionářem je angolská státní ropná společnost Sonagol a jejímiž klienty jsou lidé z ropného a diamantové průmyslu, ukazuje senátní zpráva, jak HSBC ignorovala základní pravidla proti praní špinavých peněz.

Banco Africano de Investimentos si otevřela účet u HSBC. Ta se potom snažila zjistit, kdo banku vlastní, což vyžaduje Patriot Act z roku 2002. Devatenáct procent akcií vlastnily fiktivní společnosti. Protože nebylo možné zjistit skutečné vlastníky, HSCB to přestala řešit. Banco Africano de Investimentos díky tomu zístala přístup k systému bankovních převodů, takže její klienti mohli odesílat a přijímat americký dolar bez potíží i ze zahraničí.

Zpráva rovněž informuje o tom, že Jennifer Douglasová, čtvrtá manželka viceprezidenta Nigérie Atiku Abubakara, přesunula podezřelé peníze o výši čtyřiceti milionů dolarů do Spojených států. Právník Douglasové Edward Weidenfeld uvedl, že tyto finanční prostředky pocházely ze zahraničí a pravděpodobně to byly Abubakarovy peníze. Neměl podle zákona povinnost transakci dále zkoumat.

Bývalý prezident Gabonu Omar Bongo zase najal amerického lobbistu Jeffreye Birella, aby mu zařídil nákup obrněného vozu od firmy z Utahu a nákup amerického dopravního letadla ze Saúdské Arábie. Na obchod použil prostředky fiktivní společnosti. Birell prováděl bezhotovostní převody na příkaz Bonga a jeho poradců na účty v Bruselu, Paříži a na Maltě.

Člen podvýboru uvedl: „Dostal příkaz od Bonga, aby poslal devět milionů dolarů na jeho účet nikoliv v Gabonu, ale na Maltě... Pokud se nejedná o podezřelý obchod, tak nevím, jak by měl vypadat.“ Birell nyní bude vypovídat před podvýborem.

Senátor Levin, který se se zabývá podobnými případy přes deset let, řekl na úterní tiskové konferenci, že „korupce rozkládá právní stát, ohrožuje ekonomický rozvoj, ničí občanskou společnost, destabilizuje komunity, dopomáhá zhroucení států.“ Naznačil, že i kdyby se banky Spojených států chovaly ostražitěji, tak „představitelé cizích zemí stále budou moci získat přístup do našeho finančního systému díky našim profesionálům, kteří jim s těmito kroky pomohou.“

Uvedl, že americké ministerstvo financí by mělo zrušit výjimky udělené na základě Patriot Act, které osvobozují realitní agenty od povinnosti zjišťovat, kdo jsou jejich klienti a odmítat podezřelé klienty. Schválil také snahu Světové banky kontrolovat finanční transakce politicky významných osob.

Další informace:

IPS U.S. Banks Abetting Corrupt Regimes, Probe Finds